Tipos de cuenta disponibles en Quantia
En Quantia podés operar con dos tipos de cuentas:
Cuenta Personal
Cuenta Corporativa
Proceso de apertura de una cuenta corporativa
La apertura de una cuenta corporativa debe realizarse a través de una persona física, quien actuará como representante legal de la empresa y será responsable de completar el proceso de verificación.
Importante: Antes de iniciar la verificación corporativa, el representante legal debe tener una cuenta personal registrada y verificada (KYC completo) en Quantia.
Esta cuenta servirá como punto de enlace entre el representante y la empresa.
Envío de la documentación
Una vez verificada la identidad del representante, deberá enviar la documentación correspondiente en nombre de la entidad jurídica al correo: [email protected]
En el cuerpo del correo se debe indicar:
El correo electrónico con el que el representante se encuentra registrado en Quantia.
En el asunto, escribir: “Solicitud de apertura de cuenta – [Nombre de la empresa]”
Documentación requerida
Información legal y societaria
Razón social completa (incluido el nombre legal en el idioma local)
Documentos de constitución e inscripción de la sociedad (estatuto, acta constitutiva, etc.)
Dirección fiscal y operativa (sede principal y otras ubicaciones, si las hubiera)
Comprobante de existencia legal (registro público o equivalente)
Estructura y titulares
Nombre completo de todos los beneficiarios finales (UBOs), directores y representantes legales
Porcentaje de participación accionaria de cada socio o titular
Información de contacto de los propietarios, miembros del directorio y gerencia ejecutiva (si aplica)
Identidad y respaldo
Documento de identidad vigente del representante legal (DNI, pasaporte o licencia de conducir)
Prueba de origen de los fondos que serán utilizados
Descripción detallada del negocio (actividad principal, sector, modelo operativo)
Operación proyectada
Estimación del volumen de activos digitales (por ejemplo, cantidad de Bitcoin u otros criptoactivos) que se prevé operar o custodiar en la cuenta
Consideraciones adicionales
Toda la documentación debe ser clara, legible y estar actualizada.
En algunos casos, puede requerirse traducción oficial o certificación de los documentos.
El equipo de Compliance podrá solicitar información o documentación adicional si lo considera necesario.