KYC significa “Conoce a tu cliente” (por sus siglas en inglés). Es un proceso que usan las plataformas financieras para confirmar que sos quién decís ser. Sirve para que todo funcione de forma segura, legal y transparente.
Al hacer el KYC, ayudás a:
Verificar tu identidad
Cumplir con las leyes contra el lavado de dinero
Proteger tu cuenta y evitar fraudes o robos de identidad
Ya sea que compres cripto, muevas fondos o uses funciones más avanzadas, hacer el KYC hace todo más simple y seguro.
¿Solo tengo que hacer el KYC una vez?
No del todo. Aunque al principio solo lo hacés una vez, puede que más adelante te pidamos:
Actualizar tu información (si tu documento venció o cambiaron las leyes)
Enviar más documentos si empezás a mover más fondos
Responder algunas preguntas extra si hacemos una revisión más detallada
Todo esto es para mantener tu cuenta protegida y actualizada.
¿Qué pasos tiene el proceso de KYC?
Dependiendo de tu actividad, país y perfil, el proceso puede incluir:
1. Verificación de identidad
Subís una foto de tu documento (DNI, pasaporte, etc.)
Hacés un selfie sosteniendo tu DNI, como prueba de identidad
El sistema verifica que todo esté bien y sin alteraciones
2. Actualización de KYC
A veces hay que volver a cargar datos o documentos vencidos
3. Revisiones periódicas
Cada tanto revisamos si tu actividad sigue siendo coherente con tu perfil
Todos los usuarios tienen que completar el procedimiento KYC antes de operar con nosotros.