Tipos de cuenta disponibles en Quantia
En Quantia podés operar con dos tipos de cuentas:
- Cuenta Personal
- Cuenta Corporativa
Proceso de apertura de cuentas corporativas
La apertura de una cuenta corporativa se realiza a través de una persona física, quien actuará como representante legal de la empresa y será responsable de completar el proceso de verificación.
Antes de iniciar la verificación corporativa, es obligatorio que el representante complete exitosamente la verificación personal (KYC).
Una vez verificada la identidad del representante, deberá presentar la siguiente documentación en nombre de la entidad jurídica:
Información legal y societaria
Razón social completa (incluido el nombre legal en el idioma local)
Información de constitución e inscripción de la sociedad (estatuto, acta constitutiva, etc.)
Dirección fiscal y operativa (sede principal y otras ubicaciones, si las hubiera)
Comprobante de existencia legal (registro público o equivalente)
Estructura y titulares
Nombre completo de todos los beneficiarios finales (UBOs), directores y representantes legales
Porcentaje de participación accionaria de cada socio o titular
Información de contacto de los propietarios, miembros del directorio y gerencia ejecutiva (según aplique)
Identidad y respaldo
Documentación de identidad vigente del representante legal (DNI, pasaporte o licencia de conducir)
Prueba de origen de los fondos a ser utilizados
Descripción detallada del negocio (actividad principal, sector, modelo operativo)
Operación proyectada
Estimación del volumen de activos digitales (por ejemplo, cantidad de Bitcoin u otros cryptoactivos) que se prevé operar o custodiar en la cuenta
Consideraciones adicionales
Toda la documentación debe ser clara, legible y estar actualizada.
En algunos casos, puede requerirse traducción oficial o certificación de los documentos.
El equipo de Compliance podrá solicitar información o documentación adicional según corresponda.